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中鼎股份:安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2021年第一次债券

  洽洽食品股份有限公司1证券代码:000887证券简称:中鼎股份公告编号:2021-069转债代码:127011转债简称:中鼎转2安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次债券持有人会议通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.特别提示:1、根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

  3.2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等约束力。

  4.公司于2021年8月30日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次可转换债券持有人会议的议案》,具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网()披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。

  5.经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。

  8.公司董事会提议召开2021年第一次债券持有人会议,审议《关于变更部分募集资金用途的议案》(具体内容见附件1)。

  9.现将本次会议有关事项通知下:一、召开会议基本情况(一)召集人:公司董事会(二)会议召开时间:2021年9月15日下午16:00(三)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发楼董事会会议室2(四)会议召开及投票表决方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决(五)债权登记日:2021年9月9日(星期四)(六)出席对象1、截至债权登记日2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中鼎转2”(债券代码:127011)的债券持有人;上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;2、本公司董事、监事、高级管理人员;3、本公司聘请的见证律师。

  10.二、会议审议事项审议以下议案:《关于变更部分募集资金用途的议案》(具体内容见附件1)三、会议登记方式(一)登记办法:1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、www.06458a.com,企业法人营业执照复印件(加盖公章)、www.06308.com!法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、证券账户卡复印件(加盖公章);3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件一)、委托人证券账户卡;4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传线线.

  安徽中鼎密封件股份有限公司董事会2021年8月31日5附件1:关于变更部分募集资金用途的议案经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券,期限6年。

  2018年公开发行可转债投资项目情况如下:序号投资项目名称募集资金投资金额(元)1中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)800,000,000.002新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目2,278,000.00注3汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目384,857,000.00合计1,187,135,000.00注:“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”拟投入金额227.8万元系该项目实际使用总额。

  为提高公司募集资金使用效率,公司拟变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)”的部分募集资金用途,用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设,拟变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途,用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。

  债券持有人(签署):(公章):债券持有人证券账户卡号码:持有债券张数(面值人民币100元为一张):参会人:联系电线:安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次债券持有人会议授权委托书兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次债券持有人会议,审议并就表决《关于变更部分募集资金用途的议案》事项代为行使“同意□反对□弃权□”表决权。

  ):法定代表人签名(法人)/负责人(非法人单位):委托人组织机构代码(法人或非法人单位)/身份证号码(自然人):委托人证券账户卡号码:委托人持有债券张数(面值100元为一张):受托人(签名):受托人身份证号码:委托日期:年月日有效期限至年月日8附件4:安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次债券持有人会议表决票提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票关于变更部分募集资金用途的议案√债券持有人(

  /签名):法定代表人签名(法人)/负责人(非法人单位):受托代理人(签字):持有债券张数(面值100元为一张):年月日说明:1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,计为废票,不计入投票结果;3、本表决票复印有效;4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。为提高公司募集资金使用效率,公司拟变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)”的部分募集资金用途,用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设,拟变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途,用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。

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