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必可测:2021年年度股东大会决议

  公司已于 2022年 4月 26日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ()上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会 的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年《审计报告》,公司2021年归属于挂牌公司股东的净利润 8,177,770.33元。截至2021年12月31日,公司未分配利润17,112,215.41元,资本公积104,438,869.92元。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  公司根据2021年的经营情况及财务报表,编制出了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定,董事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,编制出了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-005)。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  为充分利用公司自有闲置资金,进一步提高公司资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币6000万元(含6000万元),可以滚动购买和赎回,即在审议通过的投资期限内任一时点,持有未到期自有资金购买的理财产品总额不超过人民币6000万元(含6000万元),授权使用期限自股东大会审议通过之日起至一年内。

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,增加关于终止挂牌中投资者保护的相关内容。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  同意股数 59,685,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  北京君嘉律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法 律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席本次股东 大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法 律、行政法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。